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（原标题：第九届董事会第一次会议有筹办公告）现金九游体育app平台

四川省新能源能源股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年11月15日召开，会议应到董事5东说念主，实到董事5东说念主，由何连俊先生主合手。会议审议通过了以下议案：

对于第九届董事会选举董事长、副董事长的议案：选举何连俊先生为公司第九届董事会董事长，选举万鹏先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

对于选举董事会特意委员会成员的议案：转念特意委员会成员组成如下：

薪酬与考察委员会：召集东说念主：郭龙伟，成员：蒋建文、赵德武 审计委员会：召集东说念主：赵德武，成员：蒋建文、郭龙伟 提名委员会：召集东说念主：赵德武，成员：何连俊、郭龙伟 计谋委员会：召集东说念主：何连俊，成员：赵德武、郭龙伟

合规经管试验委员会：召集东说念主：郭龙伟，成员：何连俊、赵德武

对于第九届董事会聘用高档经管东说念主员的议案：聘用万鹏先生为公司总司理，郑小强先生、毛明珠女士为公司副总司理，王大海先生为公司财务总监，欧健成先生为公司董事会秘书，任期三年。

对于第九届董事会聘用证券事务代表的议案：聘用付佳女士为公司证券事务代表，任期三年。

对于明确合规经管认真东说念主的议案：明确公司党委委员、纪委布告庞磊先生担任公司合规经管认真东说念主，任期三年。

上述议案均得回5票本旨现金九游体育app平台，0票弃权，0票反对。干系公告刊登在2024年11月16日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。